證券代碼：833454 證券簡稱：同心傳動 公告編號：2022-065
河南同心傳動股份有限公司
第三屆監事會第七次會議決議公告

本有(you)限公司(si)及(ji)董事會我謹代(dai)表(biao)團員有(you)保障(zhang)通知公告信息(xi)的完(wan)美(mei)、最準和(he)完(wan)善(shan)，找不到弄(nong)虛作(zuo)假(jia)的記述、 忽(hu)悠性(xing)(xing)闡述或者是重(zhong)大項目有(you)遺漏，并對其信息(xi)的完(wan)美(mei)性(xing)(xing)、最準性(xing)(xing)和(he)完(wan)善(shan)性(xing)(xing)制造各別及(ji)連 帶(dai)法(fa)權(quan)責。

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 8月 19日
2.會議召開地點：河南同心傳動股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2022年 8月 8日 以電話或郵件方式發出 5.會議主持人：監事會主席周紅飛先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次監事會的召集程序、召開時間、召開方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，所做決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席監事 3人，出席和授權出席監事 3人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于〈2022年半年度報告及半年度報告摘要〉的議案》 1.議案內容：
根據相關法律、法規要求，公司擬通過北京證券交易所信息披露平臺向公眾發布2022年半年度報告及摘要，現相關報告編制工作已完成。

明(ming)確(que)項目(mu)詳情大公(gong)司(si)于 明(ming)年 10月(yue) 22日有上(shang)海證券基金網上(shang)交易商資訊(xun)批露軟件平臺（//www.bse.cn/）上(shang)線(xian)的《明(ming)年兩(liang)年度檢(jian)測結果》（信(xin)息公(gong)示代(dai)碼：2022-062）和(he)《明(ming)年兩(liang)年度檢(jian)測結果英文論文》（信(xin)息公(gong)示代(dai)碼：2022-063）。

2.議(yi)案表決(jue)(jue)權沒想到：同意書 3票(piao)；堅決(jue)(jue)反對(dui) 0票(piao)；棄(qi)權 0票(piao)。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。

本議案沒有填寫信息(xi)投資人大時會討(tao)論。

（二）審議通過《河南同心傳動股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
1.議案內容：
公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況符合相關法律法規和制度文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東權益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。董事會已對募集資金存放與實際使用情況進行了自查，并出具了《河南同心傳動股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。

具體(ti)實(shi)施(shi)網(wang)站內容具體(ti)實(shi)際情況見(jian)工司(si)(si)于(yu) 2030年(nian) 3月(yue) 22日為天津證(zheng)券(quan)商在線(xian)交易司(si)(si)信(xin)息查詢信(xin)息公開系統（//www.bse.cn/）上架(jia)的(de)《安徽同心圓傳動鏈股權較少工司(si)(si)募(mu)集流(liu)動資金儲藏與(yu)現實(shi)的(de)適(shi)用實(shi)際情況的(de)專向上報》（公告格式(shi)編(bian)碼：2022-066）。

2.議(yi)案決議(yi)結果顯示：同一 3票(piao)；反感 0票(piao)；棄權 0票(piao)。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決。

本議案(an)不須(xu)發布法人股東年會討論。

三、備查文件目錄
《河南同心傳動股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》
河南同心傳動股份有限公司
監事會
2022年 8月 22日     中財網